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赉卡睦商务服务（大连）股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

(资料图片)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年12月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月12日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长伊藤秀博

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司注册资本减资的议案》

1.议案内容：

为优化资源配置，加强资金利用效率，公司全资子公司赉卡睦商务咨询（上海）有限公司（以下简称“赉卡睦上海公司”）拟将注册资本减少300万元，减资后赉卡睦上海公司注册资本由人民币570万元变更为人民币270万元。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《赉卡睦商务服务（大连）股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

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董事会

2022年 12月 26日