证券代码：688114     证券简称：华大智造        公告编号：2022-023

(资料图片仅供参考)

         深圳华大智造科技股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市盐田区北山工业区 11 栋 7 楼 701 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                        22

普通股股东所持有表决权数量                          218,132,302

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               52.6464

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，经全体董事一致推举，由董事牟峰先生主持，

会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人

员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规

定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                       同意              反对            弃权

     股东类型                   比例           比例                比例

                  票数                 票数             票数

                            （%）         （%）                （%）

普通股            218,132,102 99.9999   200   0.0001        0 0.0000

登记的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                       同意              反对            弃权

     股东类型                   比例           比例                比例

                  票数                 票数             票数

                            （%）         （%）                （%）

普通股            218,132,102 99.9999   200   0.0001        0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

     股东类型              同意             反对             弃权

                                比例                   比例              比例

                      票数                  票数                  票数

                                （%）                  （%）             （%）

普通股                218,132,102 99.9999         200   0.0001        0 0.0000

（二） 累积投票议案表决情况

                                         得票数占出席会议有

议案序号           议案名称          得票数                    是否当选

                                         效表决权的比例（%）

          《关于补选许怀

          斌先生为公司第

          一届董事会独立

          董事的议案》

          《关于补选武丽

          波女士为公司第

          一届董事会独立

          董事的议案》

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                       同意                     反对                  弃权

案

        议案名称                 比例                  比例

序                 票数                     票数                   票数   比例（%）

                             （%）                 （%）

号

     《关于使

     用部分超

     募资金永

     久补充流

     动资金的

     议案》

     《关于补

     选许怀斌

     先生为公

     董事会独

     立董事的

     议案》

     《关于补

     选武丽波

     司第一届

     董事会独

     立董事的

     议案》

（四） 关于议案表决的有关情况说明

  议案 2 为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总

数的三分之二以上通过。

  本次股东大会审议的议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。

三、   律师见证情况

 律师：韦佩、王浩

  北京市嘉源律师事务所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人

和出席会议的股东或股东代理人的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章

程》的规定，表决结果合法有效。

 特此公告。

                    深圳华大智造科技股份有限公司董事会

    报备文件

 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

 （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

 （三）本所要求的其他文件。

查看原文公告